Контуры доверия и допуска операции

Классифицировать роли компании-отправителя, банков отправителя и получателя, банка-корреспондента, токен-эмитента, кастодиана/VASP и конечного получателя.

Отличать клиентскую платёжную инструкцию от банковского сообщения, сетевого подтверждения, выписки и доказательства окончательного зачисления средств.

Спроектировать контрольную точку допуска операции на основе KYB/KYC, бенефициаров, полномочий подписанта, происхождения и назначения средств, санкций и применимых юрисдикций.